В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении организатора преступной группы, совершившего мошенничество
Вторым отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего организатора преступной группы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество,совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Следствием установлено, что обвиняемый, будучи владельцем компании, занимающейся оптовой торговлей моторным топливом на территории Хабаровского и Приморского краев, в период с 2012 по 2015 год похитил федеральные бюджетные средства под видом законного возмещения НДС подконтрольной ему организации на сумму более 42 млн рублей. С участием сотрудников своей организации он предоставил в ФНС документы, содержащие ложные сведения в части применяемых налоговых вычетов по сделкам с предприятием,которое хозяйственной деятельности не осуществляло и использовалось в фиктивных целях.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе следствия обвиняемый объявлен в международный розыск.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении других участников преступной группы находится в настоящее время в производстве.
