Центробанк обновил список признаков мошенничества при переводах денежных средств до 12 критериев
По ним финансовые организации должны выявлять и дополнительно проверять операции клиентов. Например, теперь туда входят крупные переводы самому себе. Подробности – у Дианы Долгунцевой.
