Владимир Путин подписал закон, который передает Росфинмониторингу право самостоятельно устанавливать пороговые суммы сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному финансовому контролю. Это значит, что теперь ведомство будет определять минимальный размер операций с наличными и безналичными средствами, превышение которого будет означать попадание сделки под «антиотмывочный» контроль. При этом порог не может быть ниже 5 миллионов рублей.
Новые возможности для Росфинмониторинга
Росфинмониторинг также получит право устанавливать разные пороги для различных типов организаций, работающих с деньгами или имуществом. Такие меры направлены на оптимизацию контроля за финансовыми операциями и борьбу с мошенничеством, особенно в условиях роста сделок с недвижимостью.
Согласование нормативных актов
Процедура и сроки передачи информации будут закреплены в специальном нормативном акте, который будет согласован с Центральным банком для всех организаций, находящихся под его регулированием. Это позволит создать более четкую и прозрачную систему финансового контроля.
Защита на фоне растущих сделок
Закон вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации, а сам документ будет действовать с 29 декабря. Увеличение числа сделок, в том числе дистанционных, требует более эффективного контроля. Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что новые меры необходимы для усиления борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости.
Стоит напомнить, что в 2022 году порог, с которого Росфинмониторинг должен был контролировать сделки, уже был повышен с 3 до 5 миллионов рублей. Заодно увеличился лимит по денежным операциям — с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Эти изменения были направлены на улучшение ситуации в финансовом контроле и обеспечении безопасности на рынке недвижимости.
